غسل الأموال
-
أخبارك
لماذا استهدفت واشنطن بنك مصر في الإمارات؟ وهل توجد بنوك مصرية أخرى في دائرة الاشتباه؟
لم يكن استهداف فروع بنك مصر في الإمارات بقرار أمريكي نهائي حتى الآن، وإنما بدأ بإجراء تنظيمي أمريكي شديد الدلالة:…
أكمل القراءة » -
أخبارك
رئيس بنما السابق يمثل أمام القضاء بتهمة غسل الأموال
قال محققون إن قاضياً في بنما استدعى الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي للمثول أمام القضاء بتهمة غسل أموال. ويواجه مارتينيلي اتهاماً…
أكمل القراءة »