قام اتحاد بنوك مصر بتقديم برنامجًا تدريبيًا جديدًا في ظل الالتزامات المحلية والدولية”، وهو موجّه للسادة العاملين في إدارة الالتزام ، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع ، وخدمة العملاء.
يتناول هذا البرنامج المقدم من اتحاد بنوك مصر الموضوعات التالية :
الجزء الأول: المفاهيم الأساسية
مفهوم ومخاطر المستوى الاقتصادي والأمني
مفهوم تمويل التمويل الغير مشروع ومخاطره على المستوى المحلي والدولي
حالات عملية بشأن العقوبات التي يتم فرضها على البنوك غير الملتزمة بمعايير مكافحة التمويلات غير المشروعة.
الجزء الثاني: الالتزام بالمعايير الدولية
توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
نتائجه في مصر والدروس المستفادة
الجزء الثالث:
الأدوار الرئيسية للتمويلات غير المشروعه
دور الوحدة على المستوى المحلي والدولي
الجزء الرابع: العناية بالعملاء
إجراءات العناية بالعملاء
• سياسات قبول العملاء
• التحقق من هُوية العميل والمستفيدين الحقيقيين
• تحديث بيانات العملاء
• المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات
إجراءات العناية المعززة بالعملاء
• المنهج القائم على المخاطر
تصنيف المخاطر
إجراءات العناية المعززة بالعملاء مع العملاء مرتفعي المخاطر
الجزء الخامس: المعاملات والأنشطة المشتبه
المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها
المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها
استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيها
الجزء السادس: وظيفة مسؤول الالتزام
مفهوم وظيفة الالتزام
مؤهلات المسؤول عن مكافحة التمويلات غير المشروعة بالمؤسسات المالية وصلاحياته
الصلة بين وظيفة الالتزام ووظيفة المراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة العليا.
الجزء السابع: حالات عملية
تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 حتى الخميس 9 فبراير 2023، (من الساعة 5.30 مساء حتى الساعة 8.30 مساء)، ويقدم الدورة السيد الأستاذ/ عبدالستار النجار نائب المدير العام بوحدة البنك المركزي المصري، نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية، خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية )، محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة إلى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا.
للاشتراك والتواصل في برامج اتحاد بنوك مصر التدريبية:
Tel: 0235681852
Email: info@febanks.com
